Lavado de dinero: Marijuan imputó a Lázaro Báez y cuestionó a los fiscales antilavado
El fiscal retomó la causa y también ordenó medidas de prueba contra el hijo del empresario K, el contador Daniel Pérez Gadín y el esposo de Iliana Calabró, Fabián Rossi. Sus durísimas críticas.
El fiscal Guillermo Marijuán imputó hoy al empresario kirchnerista Lázaro Báez en la causa por una supuesta red destinada a lavar dinero y lanzó durísimos cuestionamientos a la Procuradoría sobre lavado de Dinero (PROCELAC) y a la Unidad de Información Financiera (UIF), que comanda el kirchnerista José "Pepe" Sbatella.
En su escrito, Marijuán imputó también al hijo del empresario K, Martín Báez, al contador Daniel Pérez Gadín y al esposo de Iliana Calabró, Fabían Rossi, y le pedirá al juez Sebastián Casanello las medidas de prueba. En la misma causa ya están imputados los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar por la supuesta realización de operaciones de blanqueo de capitales.
El tono en el que se dirigió el fiscal de la causa Báez al juez despertó la atención de todos en Tribunales, por la dureza de sus términos. Allí expresó su “enorme sorpresa y desagrado” por el requerimiento que habían presentado los integrantes de la PROCELAC, Carlos Gonella y Omar Orsi, que responde a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El propio Marijuan depende también de la Procuradora General de la Nación.
"Como decía y agrego, no logro comprender esta particular visión de una causa penal donde se tiene a la vista numerosas denuncias de todo tipo y color, programas televisivos de investigación, cámaras ocultas, etc., e, igualmente se hace un requerimiento limitado sólo a unos pocos reportes de operaciones sospechosas –ROS– que en modo alguno abarcan los sucesos denunciados en su totalidad”, cuestionó Marijuán.
Los fiscales de la PROCELAC habían dejado afuera de su requerimiento al empresario K, Lázaro Báez, principal denunciado por el presunto lavado de dinero que mostró el programa de Jorge Lanata, "Periodismo para Todos", en su informe "La ruta del dinero K".
“Parece que las reuniones y cursos en el exterior de estos funcionarios, supuestamente especializados en el tema del lavado de dinero, no han resultado suficientes todavía para ilustrarlos sobre lo que es una pesquisa de esta naturaleza", disparó. Y agregó: "Espero igual que este no sea el destino de las causas que estén bajo su órbita si acceden, alguna vez, a la magistratura, pues es obvio que el horizonte de un fiscal es centrar su atención sobre todos los hechos denunciados y no parcializar la investigación, vaya a saber con qué propósito".
Según el escrito que publicó el portal de noticias Infobae, Marijual equiparó a los fiscales con los abogados defensores de Lázaro Báez en una frase cargada de ironía. "En todo caso, esto último quizás sea una estrategia válida o adecuada para un defensor particular u oficial, pero no para un fiscal, que representa los intereses de la sociedad toda en pos de esclarecer los sucesos presuntamente delictuales”, escribió.
Palos a Sbatella. Marijuán también criticó a otra de las entidades vinculadas a la investigació de lavado de dinero: la UIF de "Pepe" Sbatella.
“No quiero dejar de expresar también mi profundo malestar por advertir que los Reportes de Operaciones Sospechosas –ROS– son judicializados cuando ya el suceso es de público conocimiento por difusión mediática y o de cualquier otro tipo, todo lo cual, obviamente, conspira con el éxito de cualquier investigación", sentenció.
Y luego señaló que "lo correcto hubiese sido en este o cualquier caso penal estar por delante de las noticias con un adecuado secreto de sumario, procurando las pruebas que cualquier fiscal, juez o investigador necesita para avanzar en una pesquisa”.
Imputado. El juez Sebastián Casanello había recibido un escrito del abogado de Báez, Gabriel Gandolfo, en el que se ponía a disposición de la investigación y pedía ser considerado parte en la causa.
Báez ya inició querellas criminales contra Fariña y Elaskar. Ambos confesaron en el programa PPT que blanquearon por lo menos 50 millones de euros de Báez. Pero luego, en programas del canal América TV, se desdijeron y señalaron que le habían mentido a Lanata.
"A través de esas querellas el señor Báez niega en forma terminante la veracidad de las afirmaciones efectuadas por Fariña y Elaskar, y se manifiesta decidido a llevar adelante todas las acciones legales en contra de quienes han originado las irresponsables y arbitrarias versiones que dieron lugar a la afectación de su honor, tanto a nivel personal como empresarial con una campaña difamatoria y con una clara intencionalidad política", señaló un comunicado que difundieron allegados al empresario.
Hasta hoy, el nombre de Lázaro Báez no aparecía entre los imputados formales del expediente porque el primer fiscal, Ramiro González, no lo incluyó. Sólo apuntaba a Fariña y a Elaskar, denunciados a través de ocho reportes de operaciones sospechosas (ROS), que involucran unos 20 millones de pesos. El fiscal Marijuán decidió incluirlo en la lista.
