SCHOKLENDER GATE: 160 MILLONES DE PESOS DE DESFALCO
Schoklender En Pinamar ( Foto Perfil) TODO TIENE SU PRECIO: ADELANTOS LOS NEGOCIADOS DE HEBE, SERGIO Y PABLO: Mucha gente cree impoluta a Hebe María Pastor, más conocida como Hebe de Bonafini. La particular mujer, de la cual se duda que sus hijos estén muertos, hace profusos negocios y estafas por doquier. Tiene infinidad de cheques sin fondos, compras y dinero que no puede justificar… Y las peleas con Sergio son de hace tiempo. Y no es para menos, en ese contexto la Sociedad Rebeldía y Esperanza, decenas de juicios por estafas con cheque y embargo fue cambiada por la “Fundación Madres de Plaza de Mayo”. Pero también siguieron estafando con total impunidad que le da el Gobierno: Son 160 millones de pesos de desfalco. Sergio y Pablo son empleados de esas sociedades, a la vez le manejan los fondos a Mamá Hebe. La carpeta la cual publicaremos en el próximo número, muestra no sólo las estafas reiteradas, lavado de dinero, sino también juicios laborales por tener empleados en negro… etc… Y es más Hasta Pablo maneja bienes y fondos que no puede justificar, “AFIP te estamos llamando”. Y es más Pablito, fue empleado de la FUBA (Federación Universitaria), aunque usted no lo crea… A ver si nos fijamos un poquito en la carpeta de Sergio y vemos algunos bienes: UBICACION CP LOCALIDAD PROVINCIA NOMENCLATURA CATASTRAL SUP PORC 11 DE SETIEMBRE 00000000 1665 JOSE CLEMENTE PAZ Buenos Aires 13205951904U 0000 0000 0000 0016 0010 699m2 100% ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205951704U 0000 0000 0000 0016 0008 701m2 100% ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205951804U 0000 0000 0000 0016 0009 700m2 100% ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205952704U 0000 0000 0000 0016 0018 700m2 100% ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205952804U 0000 0000 0000 0016 0019 700m2 100% ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205953004U 0000 0000 0000 0016 0021 700m2 100% ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205952004U 0000 0000 0000 0016 0011A 1393m2 100% ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205952304U 0000 0000 0000 0016 0013A 1385m2 100% ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205952604U 0000 0000 0000 0016 0016A 1400m2 100% LABARDEN 00000000 1665 JOSE CLEMENTE PAZ Buenos Aires 13205853204 0000 0000 0000 0000 0246C 23247m2 100% UGARTECHE 00000000 1665 JOSE CLEMENTE PAZ Buenos Aires 13205952404U 0000 0000 0000 0016 0015 700m2 100% UGARTECHE 00000000 1665 JOSE CLEMENTE PAZ Buenos Aires 13205952904U 0000 0000 0000 0016 0020 700m2 100% Y si nos fijamos en las cuentas bancarias los números están en Miles de pesos o sea que hablamos de millones de pesos por mes … Y SI MIRAMOS EL BCRA Y QUE VEMOS La trama no termina en un simple desfalco, sino que hablamos del dinero de las FARC, de lavado autos robados, empresas fantasmas y misteriosos viajes a Colombia así como una trama que involucra al gobierno y los medicamentos adulterados. Para más información leer la edición impresa de Seprin el 2 de Junio. Por Héctor Alderete
AÑO 2010 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO – Cta. Cte. $ – 191-XXXX-X-55-1001053XXXX-5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL - - 10 10 - - 24 - 10 - - - 54 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO – Cta. Cte. $ – 191-XXXX-X-55-1001056XXXX-3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL - - 10 10 - - - - 10 - - - 30 NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. – - 311-XXXX-X-11-0000035XXXX-7 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 6,602 5,043 9,169 6,222 8,581 3,215 10,040 8,514 18,409 - - - 75,795 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO – C.A. $ – 191-XXXX-X-55-1001056XXXX-3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 29 - - - - - - - - - - - 29 BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. – - 321-XXXX-X-30-0012011XXXX-0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 655 410 - 400 - 350 640 563 20 - - - 3,038 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – - 014-XXXX-X-01-1000054XXXX-4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 15,289 22,240 23,752 33,684 21,260 55,002 18,487 31,514 34,987 - - - 256,216 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO – C.A. $ – 191-XXXX-X-55-1001053XXXX-5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 10 - - - - - - - - - - - 10 BANCO DE LA NACION ARGENTINA – - 011-XXXX-X-20-0000534XXXX-8 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL - - - - - 1,341 5,370 6,156 9,973 7,212 - - 30,053 TOTAL 2010 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 22,584 27,693 32,941 40,326 29,841 59,908 34,561 46,748 63,409 7,212 - - 365,224 CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS NRO CHEQUE FECHA DEL RECHAZO MONTO CAUSAL DENOMINACION FECHA DE PAGO CHEQUE FECHA DE PAGO MULTA REVISION * PR. JUD. ** 10478754 11/12/2008 1.056,00 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 23/12/2008 No No 10478771 18/11/2008 24.175,00 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO 27/11/2009 11/12/2008 No No 10478758 13/11/2008 300,00 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 09/12/2008 No No 10156498 13/11/2008 12.358,65 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 09/12/2008 No No 10062803 16/10/2008 1.104,00 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 28/10/2008 No No 35702634 01/10/2008 1.800,00 SIN FONDOS ASOCIACION REBELDIA Y ESPERANZA No Registra Pago 11/12/2008 No No 9889387 11/09/2008 9.000,00 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 18/09/2008 No No 77307905 31/07/2008 500,00 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 04/08/2008 No No 77178537 28/07/2008 700,00 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 01/08/2008 No No 77178541 21/07/2008 500,00 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 01/08/2008 No No 9469934 16/07/2008 11.677,30 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 01/08/2008 No No 9469935 16/07/2008 10.985,20 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 01/08/2008 No No 6666405 11/03/2008 57.132,93 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO 01/09/2009 14/03/2008 No No 6666403 11/02/2008 57.132,93 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO 01/09/2009 15/02/2008 No No 76551114 16/01/2008 1.000,00 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 30/01/2008 No No 6666541 03/12/2007 3.000,00 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 27/12/2007 No No 6666516 26/11/2007 700,00 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 27/12/2007 No No 6666506 23/11/2007 998,50 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 27/12/2007 No No 76172988 19/11/2007 1.200,00 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 27/12/2007 No No 75519836 18/09/2007 37,50 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 20/09/2007 No No 2861629 09/01/2007 20.000,00 SIN FONDOS FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO No Registra Pago 11/01/2007 No No * Art. 16, Inc. 6, Ley 25326
** Art. 38, Inc. 3, Ley 25326
Tasa del Banco Nación para Descubiertos en Cuenta Corriente no solicitados previamente -
TEM 2,836 % (Vigente desde 19/09/2008)RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS RECHAZOS SIN FONDOS RECHAZOS DEFECTOS FORMALES RECHAZOS A LA REGISTRACION CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO 21 215.358,01 0 0,00 0 0,00 RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS CANTIDAD MONTO TOTAL CHEQUES RECHAZADOS 21 215.358,01 TOTAL CHEQUES ABONADOS 3 138.440,86 PORCENTAJE DE CHEQUES ABONADOS 14,29% 64,28% RESUMEN POR BANCO ENTIDAD RECHAZOS SIN FONDOS RECHAZOS DEFECTOS FORMALES RECHAZOS A LA REGISTRACION CHEQUES ABONADOS Banco Nro. 1 21 215.358,01 0 0,00 0 0,00 3 138.440,86 Total 21 215.358,01 0 0,00 0 0,00 3 138.440,86 RESUMEN GENERAL DE CANTIDAD DE CHEQUES RECHAZADOS POR BANCO ENTIDAD RECHAZOS SIN FONDOS RECHAZOS DEFECTOS FORMALES RECHAZOS A LA REGISTRACION CHEQUES ABONADOS Banco Nro. 1 21 215.358,01 0 0,00 0 0,00 3 138.440,86 Total 21 215.358,01 0 0,00 0 0,00 3 138.440,86 RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS DE PERSONAS JURIDICAS RELACIONADAS DENOMINACION CUIT / CUIL / CDI CANTIDAD MONTO FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO 30709471631 21 213.685,31 ASOCIACION REBELDIA Y ESPERANZA 33684944679 1 1.800,00
