Cristina Kirchner
Ex Presidenta de la Nación y actual Senadora Nacional
Procesada
Se
dispuso el procesamiento de la ex presidenta y se solicitó al Senado su
desafuero para cumplir con la prisión preventiva. Según se establece en
la denuncia, ella tomó la decisión deliberada de encubrir y dotar de impunidad a los acusados iraníes por el atentado de la AMIA
con el fin de restablecer plenas relaciones comerciales a nivel estatal
y promover un acercamiento geopolítico con Irán. Las constancias
incorporadas en la resolución de Bonadio reflejan que ella "impartía
personalmente las instrucciones al resto de los imputados,
principalmente al canciller Héctor Timerman".
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Héctor Timerman
Ex Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación
Procesado
Se
determinó el procesamiento y la prisión preventiva, pero con el
beneficio de arresto domiciliario por su delicado estado de salud. Más
tarde se le autorizó viajar a los Estados Unidos para someterse a un
tratamiento médico. Sin embargo, el Departamento de Estado de ese país
decidió revocarle la visa y en consecuencia se le concedió la
excarcelación por motivos "humanitarios y extraordinarios". De acuerdo a
la resolución, ocupó un puesto clave para el desarrollo de la maniobra
delictiva, participó de las negociaciones, presunta redacción y
firma del memorándum, así como en todo lo relacionado a su puesta en
marcha y su incidencia en la baja de las notificaciones rojas.
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Antonio Zuain
Ex Secretario de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación
Procesado
Se
dictó el procesamiento sin prisión preventiva por su conocimiento y
participación en la maniobra investigada. Según Bonadio, tanto en la
documentación recolectada como los correos electrónicos agregados se
observa el mismo hermetismo y secreto al momento de negociar con
los funcionarios iraníes que tenía como fin no develar la verdader
intención del acuerdo, el levantamiento de las circulares rojas.
Oscar Parilli
Ex Secretario General de la Presidencia de la Nación y ex Secretario de Inteligencia de la Nación
Procesado
Se dispuso su procesamiento sin prisión preventiva porque conocía
y asistía en forma directa a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo
Nacional en los movimientos vinculados a los hechos ilícitos
denunciados por el ex fiscal Alberto Nisman. Si bien en su declaración
indagatoria manifestó nunca habló del caso AMIA con Luis D'Elía, varias
conversaciones registraron las directivas que le daba al piquetero en
relación a la maniobra investigada.
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Carlos Zannini
Ex titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación
Procesado con prisión preventiva
Se
lo procesó con prisión preventiva y se encuentra detenido en el
Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza porque según las constancias
referidas en el dictamen de Pollicita y retomadas en la resolución de
Bonadio se "permite afirmar que tuvo una intervención activa en todo el proceso de elaboración y puesta en marcha del memorando". Además, por sus obligaciones en el cargo, le correspondía analizar las implicancias que tendría el acuerdo firmado con Irán.
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Angelina Abbona
Ex Procuradora del Tesoro de la Nación
PROCESADA
Se
encuentra procesada sin prisión preventiva porque si bien sus
facultades no habilitaban la participación en la elaboración de pactos o
tratados internacionales, ella encabezó las delegaciones argentinas que
concurrieron en las reuniones celebradas con los funcionarios iraníes
del 30 de octubre y 27 y 28 de noviembre de 2012 "por el grado de confianza que mantenía con las más altas autoridades del gobierno".
Según Bonadio, "estas circunstancias brindan otro indicio que la
finalidad perseguida...era mantener en secreto el contenido de esas
reuniones, monitorearla y posibilitar el objetivo perseguido". 
Juan Martín Mena
Ex Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
PROCESADO
Está procesado sin prisión preventiva por su "actuación activa en todo el proceso de elaboración del memorando y de las posteriores negociaciones"
y por la elaboración de informes relacionados de los que nunca explicó
su objeto y que tampocos fueron aportados a la justicia. Según los
registros, participó en una reunión con el Secretario General de
INTERPOL en marzo y noviembre de 2013 y en abril del año siguiente viajó
a la ciudad de Dubai para dialogar con las autoridades iraníes sobre la
implementación del acuerdo. 
Andrés Larroque
Diputado Nacional y Secretario General de "La Cámpora"
PROCESADO
Se lo procesó sin prisión preventiva porque operaba como intermediario
de la información transmitida entre las autoridades del Poder Ejecutivo
y Jorge Khalil, Luis D'Elía y Fernando Esteche para la
articulación del plan criminal investigado. Si bien Larroque negó
conocer a Khalil, las escuchas telefónicas recoletadas dan cuenta de lo
contrario. Además se destacan en los registros, las cuatro visitas de
Luis D'Elía al diputado en su despacho y el ingreso a Casa Rosada días
antes de ser aprobado el acuerdo con Irán para reunirse con Parilli y
Zanini.
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"Yussuf" Khalil
Dueño del teléfono intervenido y un referente del régimen Iraní en la Argentina
Procesado con prisión preventiva
Se encuentra procesado con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Funcionó como un nexo entre los funcionarios iraníes y argentinos,
y participó en el armado de soluciones alternativas a la causa AMIA que
beneficien a los acusados y en las tratativas relativas al intercambio
comercial.
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Luis D'Elía
Intermediario entre el gobierno nacional y personas vinculadas al régimen iraní
Procesado con prisión preventiva
Se
lo procesó con prisión preventiva y se encuentra alojado en el Complejo
Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Funcionó como "interlocutor
oculto de las autoridades gubernamentales argentinas y operó como
transmisor y receptor de los mensajes clandestinos a la contraparte
iraní". Defendió públicamente a los imputados en el marco del
atentado de la AMIA y en sus viajes a Irán en 2007 y 2010 se reunió con
al menos dos los acusados. Además, en los registros figuran múltiples
encuentros y directivas por parte de funcionarios de ambos países.
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Fernando Esteche
Líder de la agrupación piquetera Quebracho
Procesado con prisión preventiva
Se
encuentra procesado con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario
Federal II de Marcos Paz. Recibió apoyo político y financiero del
gobierno iraní y según la resolución, tenía conocimiento de las
negociaciones llevadas a cabo con el gobierno argentino y de los
intereses que enmascaraba la firma del memorando. En una de sus
conversaciones telefónicas surgió que se habría planificado fabricar una
hipótesis falsa en lo atinente a la autoría del atentado de la AMIA con
el objeto de redireccionar la investigación.
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Allan Bogado
PROCESADO
Procesado sin prisión preventiva por ser un "actor
clave en las maniobras ilícitas descriptas, pues poseía contactos en el
entorno del Poder Ejecutivo Nacional y con referentes del régimen
iraní" y habría conocido la intención tendiente a construir un nuevo enemigo de la causa AMIA.
A tres años de la muerte del ex fiscal
Alberto Nisman, su denuncia aún permanece abierta. Sufrió un derrotero
extenso desde que Ariel Lijo se declaró incompetente el 2 de febrero en
2015, se elevó el expediente a la Cámara Federal y por sorteo recayó en
el juzgado de Daniel Rafecas, quien desestimó la denuncia. Recién
después de pasar por todas las instancias judiciales y estar dos años
inactiva, la Cámara de Casación decidió reactivarla a fines del 2016 y
la causa recayó en manos de Ariel Lijo.
En mayo del año pasado, tras resolver sobre un conflicto
de competencias, el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun
decidió que Claudio Bonadio, el titular del juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N° 11, continúe con la investigación. Él
ya tenía con anterioridad un expediente conexo en el que se acusaba al
ex canciller Héctor Timerman por traición a la patria.
Gerardo Pollicita, el fiscal a cargo de la instrucción de
la causa que contempla la existencia de un plan de encubrimiento
destinado a dotar de impunidad a los imputados iraníes por el atentado a
la AMIA con el fin de promover un acercamiento geopolítico y
restablecer un intercambio comercial, amplió la investigación y reforzó
esta hipótesis con múltiples medidas de prueba.
Bonadio utilizó los nuevos fundamentos para la resolución
presentada en el diciembre pasado en la que dispuso el procesamiento
con prisión preventiva de Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Carlos
Zannini, Yussuf Khalil, Fernando Esteche y Luis D'Elía. Además, ordenó
el procesamiento sin prisión preventiva de Eduardo Zuain, Juan Martín
Mena, Angelina Abonna, Oscar Parilli, Andrés Larroque y Allan Bogado. Y
determinó la falta de mérito para procesar y/o sobreseer a Luciano
Clement, José Alberto Mercado, Alberto Pedro D'Alotto y Susana Cerruti.
La Cámara Federal ratificó la decisión del juez federal,
pero modificó la calificación del delito. La figura penal por la que
quedaron procesados son abuso de autoridad y encubrimiento agravado. Los
camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah sostuvieron que no puede
aplicarse el delito de traición a la patria porque “requiere una
situación de guerra”.
